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安逸花提醒:洗钱犯罪就在身边,勿当洗钱“工具人”

2021-11-19 14:41:36来源:北国网

随着移动互联网的普及,网络兼职也越来越受欢迎,动动手指,在家就能赚钱,让很多人心动。但是网络兼职需谨慎,小心卷入“跑分”洗钱犯罪活动。当看到“手机操作,日赚千元,只需微信和支付宝账号”、“出租银行卡,轻松月入2000”、“只要转转账,就能每天赚500元”等诸如此类的兼职信息时要提高警惕,其背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为洗钱“工具人”。

今天,安逸花反洗钱小课堂就来和大家科普一下,什么是“跑分”洗钱,参与洗钱有哪些后果,以及我们该如何远离洗钱犯罪,保护自身安全。

网络兼职警惕“跑分”洗钱陷阱

上述提到的“刷刷手机、转转账”就能赚大钱的“好差事”,其实就是“跑分”洗钱。“跑分”是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,打着兼职招聘的旗号招揽人员,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱。一些年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任。

有些人以为自己只是转转账,并没有直接参与犯罪,后果并不严重。然而,在“跑分”过程中帮助洗钱、涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,根据2019年底《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》,出租、出借、出售和购买个人银行卡的公民,违法违规记录将被纳入个人征信报告,影响贷款和信用卡申请,并在5年内被暂停所有的非柜面业务及支付业务。

更严重的是,帮助不法分子实施洗钱犯罪,极有可能涉嫌“帮助信息网络活动犯罪活动罪”,受到刑法处罚。科普一下,依据《刑法》第二百八十七条之二,帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。除此之外,还可能涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至诈骗罪等。

安逸花提醒您远离洗钱陷阱

网上找兼职的群体以大学生、全职主妇居多,他们普遍缺乏防骗意识和法律知识,骗子正是瞄准这些人群,在朋友圈、贴吧等平台持续“炫富”、晒收益,鼓吹“跑分”兼职利润,引人上钩。在此,安逸花提醒大家,网络兼职要擦亮眼睛,做到以下几点,远离“跑分”洗钱陷阱。

切勿随意泄露个人信息,不要出租出借自己的身份证件,也不要出租出售自己的支付账户、银行卡和U盾。不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。警惕高利诱惑,莫占便宜吃大亏。面对那些打着“日赚千元、无需本钱、出租账号坐等收钱”等旗号的兼职要格外警惕,相信天上不会掉陷阱,这样的“好事”背后必然有隐藏风险。寻找兼职要选择正规平台,提高信息辨别能力。不点击短信、网络聊天工具或网站中的可疑链接,不登录非法网站。一旦发现洗钱及其上游犯罪线索,一定要及时向中国人民银行或公安机关报告。

反洗钱离我们并不遥远,每个人都要增强反洗钱意识,远离洗钱陷阱。未来,安逸花将持续为广大用户普及反洗钱相关知识,提升大家的风险防范意识,助力化解金融风险。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。



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